[Scam Alert:] UNIFUNDS یونیفاندز

[Webamoozcom]

Project Name:
UNIFUNDS
نام پروژه:
یونیفاندز

نماد پروژه:

اتفاقی که افتاده است:
چند سال پیش چند دانشجویی مالزی که از قضا در یکی از پروژه های کلاهبرداری پانزی سرمایه خود را از دست دادند تصمیم گرفتند که همین کلاهبرداری پانزی را به عنوان سوغات خود از تحصیل در فرهنگ برای مردم ایران به عنوان هدیه بیاورند. سورنا یوشی زاده جعفر جعفری محمدنظری بابک کاظمی همه این افراد بنیانگذاران این شبکه کلاهبرداری هستند که امروزه با وعده پول مجازی E2C، V2C و سرمایه گذاری در بورس آمریکا و یا شرکت‌های بزرگ و همینطور دادن وعده سود بالا، قربانیان زیادی را جذب و در دام خود گرفتار می کنند. این گروه کلاهبردار هم اکنون در ترکیه، امارات و مالزی فعالیت بسیار گسترده‌ای دارند. برگزاری مهمانی برای جذب قربانی گرفته تا آموزش لیدرها در ایران از جمله اقداماتی است که این گروه برای جذب سرمایه انجام می دهد. عاملان این شرکت مدعی هستند پیشگام در بازار سرمایه گذاری بوده و با دارا بودن تیمی مجرب از بروکرها و تریدرهای حرفه ای می توانند کمک به افزایش سرمایه شما نمایند و بنا بر ادعای آنان با اعتماد به این شرکت می توانید مطمئن باشید که سرمایه تان را به دست افراد توانایی سپرده اید. سرشاخه این شرکت ها با برگزاری مراسم های مختلف در هتل های مجلل تلاش کرده اند افراد ساده لوح را با عنوان کسب ثروت زیاد در این شرکت جذب کنند. سیستم عضوگیری این شرکت دقیقاً همانند شرکت های هرمی بوده و با دست گذاشتن بر روی افرادی که درگیر مشکلات مالی هستند به آن ها وعده کسب درآمدهای هنگفت و تغییر در سیستم زندگی شان با سرمایه گذاری در این شرکت را داده اند. سرشاخه های این شرکت با هدف تداوم درآمد خود به اعضای شرکت اعلام کردند در صورت ارائه شکایت علیه آن ها، حق کمیسیون آن ها متوقف و حساب کاربری آن ها مسدود می گردد.
شیوه کاری شرکت به این صورت است که سرمایه شما را برای مشارکت در پروژه هایی که شرکت مدعی فعالیت در آن هاست ( بازار سهام، اپلیکیشن های تلفن همراه و CPL) دریافت کرده و در واقع شما را سهام دار می نمایند؛ یعنی با پرداخت سرمایه شما سهام از شرکت خریداری می نمایید. این شرکت ادعا می کند که سود پول شما را از محل همین سرمایه گذاری ها پرداخت می کند و این سود در حالت عادی ماهیانه ۶ تا ۸ درصد بوده و در شرایط خاص به ۱۵ درصد هم می رسد.
در شکل دیگری از فعالیت این شرکت شما می توانید اقدام به شبکه سازی کرده و در ازاء سرمایه گذاری افرادی که معرفی کرده اید ۱۰ درصد از پول سرمایه گذاری ان ها را دریافت کنید، دقیقاً همانند آن چیزی که در طرح های پونزی جریان دارد.
در سپتامبر سال ۲۰۱۵ کمیسیون امنیت مالزی (SC) طی بیانیه ای اعلام کرد که شرکتی با آدرس وب سایت www.Unifunds.com دارای مجوز فعالیت از کمیسیون امنیت مالزی نیست و هرگونه فعالیتی شامل خرید و فروش اوراق بهادار، ارائه مشاوره در امور مالی و سرمایه گذاری در برنامه های مالی به واسطه این شرکت تحت پوشش قوانین خدمات و بازار سرمایه کشور مالزی قرار ندارد و از افرادی که به نحوی همکاری با این شرکت دارند خواسته شده هرگونه اطلاعات و مدارکی که از فعالیت این شرکت دارند را به آدرس الکترونیکی این کمیته ارسال نمایند.

سرانجام توسعه دهندگان پروژه یونیفاندز:

سرانجام پس از طرح شکایت مالباختگان و در راستای تأمین نظم و امنیت اقتصادی و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعداد 10 نفر از مسئولین، لیدرها و اعضای فعال این شبکه هرمی نوظهور را در استان‌ های تهران، همدان و اصفهان دستگیر و تحویل مراجع قضایی نمودند.

در لینک زیر میتوانید جزئیات این موضوع را مطالعه فرمایید:
https://www.isna.ir/news/97081406779/

قوانینی که نقض شده است:

نوع هشدار:
اتهام کلاهبرداری

نوع کلاهبرداری:
طرح پانزی، طرح هرمی

وضعیت کلاهبرداری:
کلاهبرداری انجام شده است.

نام کلاهبرداران:
Sorena Yushizade(سورنا یوشی زاده), Jafar Jafari( جعفر جعفری) , Mohamad Nazari( محمدنظری), Babak Kazemi ( بابک کاظمی )

نام شرکت(ها):
Creator Academy , VGMC , Adrows , Unifunds , World Wide Energy

آدرس وب سایت(ها):
http://www.unifunds.com
http://www.worldwide.energy
http://www.unifunds.com
http://www.adrows.com
https://portal.gpm.ltd/login/creatoracademy.com
https://coinsmining.energy
https://e2cwallet.com

منابع:
https://www.iranhoshdar.ir/Default.aspx?PageName=Details-Mobile&Language=1&ID=4816
https://www.isna.ir/news/97081406779/

جمع بندی:

طرح‌ پانزی روشی در کلاهبرداری است که با وعده دادن سودهای تضمینی و نجومی، از قربانیان سرمایه جذب می‌کند. برای جلب اعتماد بیشتر، کلاهبرداران در ماه‌های اول سود تضمینی را به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنند. این کار با استفاده از پول سرمایه‌گذاران جدید انجام می‌شود. پس از مدتی که پول زیادی جذب شد و دیگر سرمایه‌گذار جدیدی وارد سیستم نشد، کلاهبرداران دیگر پولی پرداخت نمی‌کنند و متواری می‌شوند.
تشخیص طرح‌های پانزی اصلا سخت نیست. مهم‌ترین شاخصه این طرح‌ها سودهای نجومی تضمینی و ناشناس بودن است. به دلیل ماهیت ارزهای دیجیتال در حریم خصوصی تراکنش‌ها و عدم تحریم‌پذیری، این روزها شاهد افزایش فعالیت طرح‌های پانزی در حوزه ارزهای دیجیتال هستیم که تا زمان قانون‌گذاری ، سرمایه‌گذاران خودشان مسئولیت اصلی را بر عهده دارند.